1月22日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司總部召開中國(guó)核建建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作會(huì)議，會(huì)上宣讀了國(guó)資委聘任的中國(guó)核建外部董事名單。國(guó)資委副主任孟建民代表國(guó)資委向4位外部董事頒發(fā)了聘書。中國(guó)核建董事長(zhǎng)、黨組書記王壽君代表中國(guó)核建與外部董事簽訂了服務(wù)合約。這標(biāo)志著中國(guó)核建董事會(huì)正式組建，同時(shí)也標(biāo)志著集團(tuán)公司建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)工作進(jìn)入新的階段。中國(guó)核建董事會(huì)由7名董事組成，其中內(nèi)部執(zhí)行董事2名，外部董事4名，職工董事1名。
國(guó)務(wù)院派駐集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)主席李兵出席會(huì)議并講話。會(huì)議由國(guó)資委企業(yè)改組局局長(zhǎng)李冰主持。國(guó)資委、中組部以及國(guó)務(wù)院派駐集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議。中國(guó)核建集團(tuán)黨組成員、股份公司高管，總部各部門、在京直屬單位主要負(fù)責(zé)同志參加了會(huì)議。
孟建民指出，近年來(lái)，中國(guó)核建改革發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理工作均取得較好成績(jī)。但是同時(shí)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境仍然錯(cuò)綜復(fù)雜，中國(guó)核建改革發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。因此，中國(guó)核建要以建設(shè)規(guī)范董事會(huì)為契機(jī)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。
孟建民對(duì)中國(guó)核建董事和董事會(huì)工作提出6點(diǎn)要求。一是董事要忠于職守，盡職盡責(zé)，相互配合，共同努力，切實(shí)履行好董事會(huì)的職權(quán)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，使董事會(huì)真正成為中核建設(shè)集團(tuán)改革發(fā)展的決策中心和推動(dòng)主體。二是董事會(huì)要準(zhǔn)確把握議大事、把方向、防風(fēng)險(xiǎn)、管戰(zhàn)略基本職責(zé)定位，既要盡到職責(zé)和義務(wù)，又要防止管得過(guò)多、過(guò)細(xì)，到位而不越位。三是明確公司治理主體職責(zé)，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，理順董事會(huì)、企業(yè)黨組工作關(guān)系。四是董事會(huì)要注重加強(qiáng)與各有關(guān)方面的溝通協(xié)調(diào)。五是要抓緊制定完善各項(xiàng)規(guī)章制度，設(shè)立董事會(huì)辦事機(jī)構(gòu)和董事會(huì)秘書，保障董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范有效。六是外部董事要切實(shí)履行職責(zé)和義務(wù)，投入足夠的時(shí)間和精力履行好自己的工作職責(zé)。
李兵指出，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)是中國(guó)核建發(fā)展史上一件里程碑事件。她希望集團(tuán)公司盡快建立完善規(guī)范董事會(huì)的制度體系，落實(shí)和維護(hù)董事會(huì)依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權(quán)利；盡快建立完善規(guī)范董事會(huì)的內(nèi)部功能運(yùn)作體系，形成機(jī)構(gòu)設(shè)置合理、職權(quán)清晰、權(quán)責(zé)對(duì)等、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的決策執(zhí)行監(jiān)督機(jī)制；盡快建立完善規(guī)范董事會(huì)有機(jī)統(tǒng)一的治理體系，充分發(fā)揮內(nèi)部外部董事作用，特別是要發(fā)揮好外部董事的作用。在設(shè)計(jì)法人治理結(jié)構(gòu)時(shí)，要使董事會(huì)決策作用、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督作用、經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)管理作用形成有機(jī)統(tǒng)一的治理體系。同時(shí)，還要將黨組織的政治核心作用有效地融入，形成有機(jī)統(tǒng)一的法人治理體系。
王壽君在代表中國(guó)核建董事會(huì)發(fā)言時(shí)表示，在當(dāng)前形勢(shì)下，建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作，實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策，提高防范風(fēng)險(xiǎn)能力，必將對(duì)集團(tuán)公司改革發(fā)展產(chǎn)生重大而積極的影響。他強(qiáng)調(diào)要扎實(shí)推進(jìn)董事會(huì)建設(shè)工作，確保取得實(shí)效。一是以集團(tuán)公司董事會(huì)建立為起點(diǎn)，加快董事會(huì)運(yùn)作體系建設(shè)。建立并逐步完善董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的各項(xiàng)制度，并對(duì)集團(tuán)公司現(xiàn)有制度體系和決策流程進(jìn)行梳理，保障董事會(huì)規(guī)范化、常態(tài)化運(yùn)作。二是切實(shí)履行好董事會(huì)各項(xiàng)職責(zé)，為外部董事行權(quán)履職提供保障。三是積極支持經(jīng)營(yíng)層的工作，準(zhǔn)確定位董事會(huì)與經(jīng)理層的職責(zé)界限、工作關(guān)系，確保管理流程有效銜接，促進(jìn)集團(tuán)公司的平穩(wěn)運(yùn)行。四是深入研究重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，深化規(guī)范董事會(huì)建設(shè)。他強(qiáng)調(diào)，要把加強(qiáng)董事會(huì)的自身建設(shè)、不斷提高公司治理水平作為始終不渝、堅(jiān)持不懈的追求。要以開展建設(shè)規(guī)范董事會(huì)工作為契機(jī)，緊緊抓住國(guó)家實(shí)施“一帶一路”和“核電走出去”戰(zhàn)略的寶貴機(jī)遇，同心同德，群策群力，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新發(fā)展，確保集團(tuán)公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，開創(chuàng)集團(tuán)公司新的輝煌。
據(jù)悉，近年來(lái)，中國(guó)核建在建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司治理方面開展了積極的探索和實(shí)踐。目前集團(tuán)公司各成員單位普遍建立了董事會(huì)，開創(chuàng)性地實(shí)行了專職董事制度。特別是在推動(dòng)股份公司整體上市的進(jìn)程中，按照IPO規(guī)范化的要求，董事會(huì)結(jié)構(gòu)和運(yùn)作日趨規(guī)范，風(fēng)險(xiǎn)防范得到有效加強(qiáng)，公司治理的理念在集團(tuán)范圍內(nèi)得到了普遍認(rèn)同，工作取得了積極成效。
會(huì)上，向永忠還代表外部董事做了發(fā)言。此外，會(huì)前中國(guó)核建領(lǐng)導(dǎo)班子成員還與國(guó)資委相關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)、外部董事開展了座談，進(jìn)行了熱烈、坦誠(chéng)的交流。
